Банки вимагають підтверджувати свої доходи - Дніро News

Банки вимагають підтверджувати свої доходи

Українські банки посилили правила фінансового моніторингу та можуть блокувати перекази українців або ж відкриття депозитів. Про це повідомляє керуючий партнер компанії “Фінансовий клуб”.

Так, банки на свій розсуд можуть визначати деякі операції з переказом коштів в якості підозрілих.

Більш того, попри те, що згідно із законом перевірка банківських операцій загрожує лише при переказі суми вище 400 тисяч гривень, наразі банки випадковим чином блокують навіть незначні переклади.

Також банки можуть відмовляти у відкритті депозиту.

“Потрібно підтвердити джерело, а якщо це тіньовий дохід, то легально зробити це не вдасться. Тоді потрібно йти в банк і разом шукати механізми” – прокоментував фахівець.



ВІД OBLIVKI



ВІД LUCKYADS


Від Giraff


Від Banganet


Від Smi.biz

Мы в соц. сетях

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com